Na podstawie art.395, art.399 §1 i art.402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.05.2025 r.ogodz. 11:00 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
  • otwarcie Zgromadzenia,
  • wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • przyjęcie porządku obrad.
  1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. oraz Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
  2. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024.
  3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2024,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
    w roku obrotowym 2024,
  • umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,
  • obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
  • zmiany Statutu Spółki: 6 ust. 1, §7 ust. 1,
  • przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
  • w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia,
  • zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  1. Sprawy wniesione.
  2. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia dostępne będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sekretariacie, w godzinach 700–1500, od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

(Ogłoszenie zostało opublikowane w MSiG Nr 86/2025 poz. 22145 z dnia 06.05.2025 r.)