Na podstawie art.395, art.399 §1 i art.402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08.05.2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. oraz Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2025.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2025,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2025,
4) podziału zysku za rok obrotowy 2025,
5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
7) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,
8) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
9) zmiany Statutu Spółki: §5 ust. 1, §6 ust. 1, §7 ust. 1,
10) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
11) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia,
12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Działając na podstawie art. 4181 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.
Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia dostępne będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sekretariacie, w godzinach 700–1500, od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.
(Ogłoszenie zostało opublikowane w MSiG Nr 71/2026 poz. 17377 z dnia 14.04.2026 r.)
